Nem lennénk meglepve, ha néhány év múlva dokureality-sorozatként köszönne vissza az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (Department of Justice - DOJ) legújabb akciója, melynek keretében 3,6 milliárd dollár (1115 milliárd forint) értékű Bitcoint foglaltak le egy New York-i házaspárnál.
A sztori már önmagában a lefoglalás értéke miatt is világszenzáció lenne, a DOJ fennállásának történetében ugyanis messze ez az eddigi legnagyobb fogás, ám ez még csak a felszín, minél mélyebbre megyünk, annál érdekesebb a történet.
A lefoglalt bitcoin a hongkongi Bitfinex kriptotőzsde 2016-os meghackeléséből származott, amikor is 119 ezer BTC-vel lépett olajra egy ismeretlen tettes. Az elkövető kilétére továbbra sem derült fény, a letartóztatott házaspárt ugyanis csak a vagyon tisztára mosásával vádolják.
A páros női tagja, a 31 éves Heather Morgan korábban olyan újságok hasábjain osztogatott kiberbiztonsági tippeket, mint például a Forbes, az egyik cikkében pedig szakértőként szólaltatta meg a kirabolt Bitfinexnek is bedolgozó BitGo képviselőjét. A hölgy emellett "Razzlekhan" néven még amatőr YouTube-rapperként is próbálkozott. A videómegosztóról sajnos már eltűntek a művei, a Twitter népe viszont készséggel archiválta a munkásságát. Különösen ajánlott a második dal meghallgatása, amiben "a Wall Street krokodiljának" hívja magát.
If I have to suffer through this, so do you.
— Connor Sephton (@ConnorSephton) February 8, 2022
Heather Morgan — the woman arrested on suspicion of laundering crypto linked to the Bitfinex hack — is also an amateur rapper. pic.twitter.com/qAK9WUfZCy
This “rapper” with an alias of RAZZLEKHAN aka Heather Morgan was charged today in NYC, with being part of money laundering scheme that involved Billions worth of Bitcoin.
— Letting Go (@ProvideContext) February 8, 2022
I believe she should have already been in prison for life for whatever this is. pic.twitter.com/CwHVH4kf7y
A minisztérium közlése szerint Morgan és férje, a 34 éves Ilya Lichtenstein több mint 2000 tranzakcióra bontva 119 754 bitcoint vettek át a Bitfinexet kifosztó hackertől. Ebből 25 ezer BTC-t kb. 1 milliárd dollár értékben kiutaltak Lichtensein számlájáról. Az összeget arany- és NFT-vásárlásokkal próbálták tisztára mosni, egy részét viszont a férj és a feleség számláin helyezték el.
A duó mindent elkövetett a pénzmozgás átláthatatlanná tételéért, ám a DOJ az összes tranzakciót lekövette, a házaspárnál pedig még mindig maradt 94 ezer bitcoin, mikor rajtuk ütöttek. Ez volt a 3,6 milliárd dolláros fogás, tehát ha korábban lépnek, még jóval nagyobb is lehetett volna a zsákmány. Lichtensein és a rapper karrierről álmodozó párja most akár 20 év börtönt is kaphatnak.
